Финансовый форум

Добрый день!

Нам пришло требование о предоставлении документов по нашему покупателю, в связи с проведением у него камеральной проверки по НДС за 2 квартал 2014 года.

Просят книгу покупок, продаж (думаю подготовить выписку из книг по этому покупателю), счет-фактуру, накладную, счет, платежку - с этими доками проблем нет, предоставлю.

НО след. список документов меня поставил в тупик:
1. Оборотно-сальдовая ведомость за 2 квартал - вот интересно, им общую надо ведомость или конкретно по нашему покупателю по счету 62?
2. Товарно-транспортная накладная - мы их в принципе не делаем... у нас никто их не просит, часть продукции самовывозом, часть через транспортные компании. В данном случаем, по общей договоренности, мы сами его довезли на своей машине и все.
3. Штатное расписание за 2 квартал - ну это-то тут при чем??? надо ли его предоставлять, почитав просторы Интрента, я понял, если не предоставим, нам надо будет свою правоту доказывать в суде... Если предоставлять, то в каком виде?
4. Лицензии - если наша деятельность не лицензируется, то в сопроводительном письме необходимо это указать, верно?

Здравствуйте. Подавайте только по запрашиваемому контрагенту. Если каких то документов нет, так и напишите в пояснительном письме.

Добрый вечер. Представляем выписки (книг продаж, ОСВ, карточку счета, анализ счета) по конкретному контрагенту. Про лицензию можно написать в сопроводительном письме. За недопредставление документов никто не штрафует (во всяком случае у нас ни разу не было).

А ОСВ как лучше предоставить? просто по 62 счету?

sharffik писал(а):А ОСВ как лучше предоставить? просто по 62 счету?

Доброго вечера
1 Дайте ОСВ по сч 62 по этому контрагенту, где проходит реализация
2 Если вы везли на своей машине и не выписывали ТТН, можете в сопроводительном это указать, но у вас должен быть путевой лист и в нём должен быть указан этот маршрут.
3 Штатное расписание они хотят видеть для того, чтобы убедиться, что вы серьёзная организация, имеющая штат работников, которые физически могли произвести и отгрузить проданный товар. У нас большая организация, и мы просто сообщаем о среднесписочной численности работников на последнюю отчётную дату. Но вы можете дать и штатку, если в этом нет никакой тайны.
4 Да, если деятельность не лицензируется, просто укажите это в письме.

И по поводу штатного расписания, его тоже надо предоставлять??

Доброго дня.
Штатки никогда не предоставляю. Оборотки, карточки и книги - только в виде выписок по конкретному покупателю/поставщику. Все отправляю почтой ценным письмом с описью и с уведомлением. По всем таким запросам - ответам ни разу не было претензий.

sharffik писал(а):И по поводу штатного расписания, его тоже надо предоставлять??

А мы штатное предоставляем, если в требовании оно указано.

Я тоже думаю предоставить, как мне сегодня в налоговой сказали, это мол доказательство того, что мы у нас есть трудовые ресурсы, чтобы изготовить данную продукцию.

Добрый вечер.
Я предоставляю книгу продаж с отбором по указанному контрагенту, книги покупок, естественно, по покупателю не будет, ОСВ по счету 62 по каждому субсчету: 62.01, 62.02, 62.04. Товарок у нас тоже нет и мы их никогда не предоставляем и даже не указываем о них никакой информации в сопроводе, до сих пор никаких претензий по этому поводу не было. Штатное расписание однажды тоже просили, но мы его не предоставили, замечаний тоже не поступало. Также у нас нет лизензионной деятельности и лицензий соответственно, также ничего про них не пишем, но если написать, что у вас нет некоторых документов и объяснить почему, хуже не будет)